每天工资300元—500元、管吃管住……在朋友圈看到这样的中介信息的,有人禁不住诱惑,以为是天上掉馅饼,不想却落入“洗钱”犯罪的“陷阱”。
8月7日,仙桃警方通报,当地公安成功端掉一个“洗钱”窝点,抓获犯罪嫌疑人6人,查获作案手机6部,银行卡18张,涉案金额47万余元。
“我被骗到某某小区1604室,这伙人疑似从事诈骗洗钱!”7月24日下午,以500元日薪被诱惑到这里的小贾,知道自己当受骗了,趁看管人员打牌间隙,偷偷拿回被扣押的手机,躲进房间拨打110报警。
接报后,仙桃市公安局沙嘴派出所立即组织民警前往核查抓捕,并根据小贾提供的标记和线索,一举抓获正在实施犯罪的6名嫌疑人,当场缴获手机、银行卡等作案工具若干。
据办案民警介绍,今年6月上旬,外地男子成某受人指使,在仙桃城区租赁一套小区房屋,通过网上中介、微信朋友圈发布每天300元—500元工资的高薪招聘信息,聘请成某某、杨某负责看守和后勤保障,使用“被聘人”鲍某、樊某、涂某的银行卡、手机卡,为上线 “洗钱”,收支流水近100万元。
“我在网上找工作时,发现一条招聘信息写的包吃住,工资 300 元日结。”嫌疑人鲍某交代,他加了对方微信后,得知只要提供自己的手机、银行卡及密码去转账,每天就能得到 300 元工资。鲍某明知是拿他的银行卡去“洗钱”,仍然抱着侥幸心理参与其中,“不到半个月,就被抓了。”
据了解,嫌疑人樊某、涂某也是抵不住高薪诱惑,跟鲍某一样加入这个涉诈团伙。
目前,成某、鲍某等6人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪均被刑事拘留,案件还在进一步深挖。