与境外诈骗分子共谋寻找“卡主” 仙桃一男子因诈骗获刑

仙桃资讯 · 发表于 2023-9-5 17:56:31

提供几张银行卡、刷刷脸，就能轻松赚点“好处费”？当心，这不是“生财之道”，而是违法犯罪。近年来，电信网络诈骗手段花样百出,如何快速将诈骗款项洗白成为犯罪分子所急需的，于是一个新的支付方式悄然兴起,就是我们常听到的“跑分”模式。近日，仙桃市人民检察院办理的一起案件揭开了“跑分”的面纱。

2020年，梁某某跟随“阿星”偷渡到缅甸诈骗公司“上班”。梁某某于2022年回国后，按照诈骗分子的指示，在国内组织“跑分”团伙，通过拉“卡主”收集银行卡的方式接收诈骗资金，诈骗款一旦到账，梁某某便安排“卡主”将资金取现，再转换成虚拟货币后转移到境外诈骗分子指定账户。经查，2022年12月至2023年1月，被害人张某某、华某某等9人被人以指定商家采购、关闭京东白条等方式实施电信诈骗，先后向3名“卡主”的银行卡转入92120元，诈骗款到账后全部被梁某某等人转移至境外。

2023年5月，仙桃市公安局以梁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向仙桃市人民检察院移送审查起诉。检察机关经审查后认为，被告人梁某某明知他人实施电信网络诈骗犯罪，事前与诈骗分子共谋，待诈骗资金到账后，将诈骗资金予以转移，应当以诈骗罪追究被告人梁某某的刑事责任。仙桃市人民检察院依法提起公诉后，仙桃市人民法院以诈骗罪判处梁某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。

检察官提醒：

诈骗分子常以刷单兼职、充值返利、投资理财等为诱饵，诱使被害人向指定账户转账，大家一定牢记“天下不会掉馅饼”，别信、别贪、别冲动，转账有风险，付款需谨慎。

法条链接

1、《中华人民共和国刑法》第266条：

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2、最高法《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条：

事前与盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪分子通谋，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的，以盗窃、抢劫、诈骗、抢夺等犯罪的共犯论处。

3、最高法刑事审判第三庭、最高检第四检察厅、公安部刑事侦查局《关于“断卡”行动中有关法律适用问题的会议纪要》：

……明知他人实施电信网络诈骗犯罪，参加诈骗团伙或者与诈骗团伙之间形成较为稳定的配合关系，长期为他人提供信用卡或者转账取现的，可以诈骗罪论处……

来源：仙桃检察

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