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一名女孩上网追星时加了“明星经纪人”，对方以女孩侵犯明星隐私为由，诱导她使用妈妈的手机操作，多次转账累计骗走2万元。仙桃警方循线深挖破获本地首例利用数字人民币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人5名。12月11日，仙桃市公安局郑场派出所民警介绍，辖区居民小曾用手机上网追星时，添加了所谓的“明星经纪人”。随后，对方以涉嫌侵犯明星隐私为由，要求小曾在网上配合调查。对方通过视频指导她进行手机操作，诱导小曾泄露了妈妈的银行卡账号和密码，分多次转账骗走2万元。只有12岁的小曾不敢跟家里人说，直到妈妈发现银行卡内钱款“不翼而飞”，询问之下才得知此事，便前往派出所报警。在仙桃市公安局反诈中心的指导下，郑场派出所办案民警对此案展开分析研判，发现受害人资金并非转出至银行卡，而是通过“数字钱包”转账方式转出。“这种交易方式隐私性强，调查难度大，但容易突破。”办案民警表示，这是仙桃市办理的首起利用数字人民币洗钱案。“通过追踪资金流向，进一步掌握了线索，成功锁定一名犯罪嫌疑人。11月13日，办案民警前往浙江金华，在当地警方的配合下，于14日雷霆出击抓获犯罪嫌疑人徐某。民警就地审讯后，又陆续在当地抓获另外两名嫌疑人方某、刘某。为了将犯罪嫌疑人顺利押解回仙桃，仙桃市公安局充分发挥警种部门包联派出所工作机制的优势，由包联单位警务保障处派员予以增援协作，将3名嫌疑人从浙江安全押回。
据了解，犯罪嫌疑人方某、刘某为了获取营业提成，在明知“购物者”资金来路不明的情况下，借用徐某数字钱包接收“购物者”账户资金，帮其转移赃款20万元。
随后，在仙桃市公安局打击整治一体化作战中心的支撑下，办案民警全力以赴、深挖扩线，查明两名贵州籍“购物者”的真实身份。12月7日，涉嫌为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的“购物者”付某、周某被仙桃警方抓获归案。
目前，上述5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件在进一步办理中。
数字人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，具有支付隐私性强、可以离线支付且无需绑定银行卡、可以到任意银行存取兑换等特点。近年来，随着资金监管的日趋严格，不法分子为了逃避打击、转移赃款，开始盯上数字人民币。他们利用数字人民币钱包兑出方式帮助电信网络诈骗犯罪团伙拆分转移赃款进行“跑分”。事实上，数字人民币具有可控匿名性，其交易都会记录在区块链上，一旦发现犯罪行为，最终是可以被追查到的。数字人民币保护合理的匿名需求，但任何人利用数字人民币进行违法犯罪活动，终将会受到法律的严惩。民警也提醒广大家长朋友，手机给孩子使用时，一定要妥善保管支付密码，教育引导孩子提升防骗意识，不要随意添加陌生网友，不要随意转账，遇事与父母多沟通。一旦发现被骗，要及时报警。
来源：平安仙桃 |
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雷达卡
发表于 2023-12-11 10:44:23
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