关注我们:

搜索
查看: 2623|回复: 2

[关注仙桃] 启动应急预案,仙桃贺某银行卡被实施交易限制!因为......

  [复制链接]
发表于 2024-8-3 17:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自湖北


帮你办理网络贷款,还主动拿钱帮忙刷银行流水。近日,仙桃男子贺某在申请网络贷款时,就遇到了这样的“好事”。结果是贷款还没办下来,自己的银行卡被限制交易,自己也涉嫌违法犯罪好在,仙桃警银联动时拦截,守住了贺某的“钱袋子
7月24日,仙桃市沙嘴街道男子贺某因资金需要办理网络贷款。他根据网贷广告提示加入一个微信群,群内一名自称金融公司的工作人员添加其为好友。对方承诺可快速审批贷款,但需要通过“包装”银行流水来提升贷款资质,并承诺协助他刷流水。
在对方诱导下,贺某提供了自己名下的银行卡,并将收到的89690元分21笔转入对方的指定账户。
短时间内频繁转账,仙桃农村商业银行营业部工作人员敏锐捕捉到贺某账户的异常交易。为确保客户资金安全,防范潜在金融犯罪风险,营业部立即启动应急预案,向运营服务部汇报,果断对该账户实施交易限制。同时,联系贺某了解账户交易详情。

尽管银行工作人员致电提醒,但贺某仍未从网络贷款诈骗套路中醒悟。次日,贺某焦急地赶到银行网点,展示聊天记录,坚信对方可靠,要求解除银行卡管控措施。


174527dbo1ot644o6teooy.jpeg

面对这一情况,银行工作人员迅速拨打96110报警。仙桃市公安局干河派出所民警赶到现场,揭露犯罪分子利用他人急需办理网络贷款的心理,以帮忙刷银行流水提升贷款资质为由,行转账“洗钱”之实,并告诫贺某不做电诈工具人。

“不仅你自己会深陷骗局,造成个人财产损失,还将随着银行卡转账洗钱额度的增加,面临更为严重的法律后果。”在民警的耐心劝导下,贺某终于意识到事态严重,表示积极配合公安机关和银行工作。

得知贺某系某企业刚刚离职的员工,民警迅速将警情通报属地派出所和企业相关负责人,希望能引以为戒,做好反诈防骗宣传,以实际行动助力优化营商环境,共同守护企业和员工的财产安全。

仙桃警方提醒广大市民,贷款要通过正规渠道、正规机构办理,凡是自称能“刷流水”,“黑户”也能放贷等情形,要保持高度警惕,切不可将个人银行卡、手机卡,以及支付账户、验证码等个人信息提供他人使用,以免成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”,并造成个人财产损失。




来源/平安仙桃

发表于 2024-8-3 21:09:36 来自江汉热线APP | 显示全部楼层 | 来自湖北
 
社会太凶险了来自: Android客户端
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-5 11:07:32 来自江汉热线APP | 显示全部楼层 | 来自湖北
 
点赞来自: Android客户端
 
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

论坛说明:本页面所涉内容为用户自主发表并上传,所产生的一切法律责任及后果,均由用户自行承担,本网站仅提供存储服务。如存在侵权问题,请权利人与本网站联系!客服电话:0728-3319567

小黑屋|Archiver| ( 鄂ICP备12003601号-5 ) 鄂公网安备42900402000130

Powered by 湖北新领域文化传媒有限公司 法律顾问:湖北为维律师事务所 冯兵律师

网络经济主体信息
快速回复 返回顶部 返回列表