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2021年7月，周某联系汪某，提出要汪某提供银行卡进行跑分，汪某表示同意。在操作过程中，汪某以需要取现为由，将上线转入其卡内的8万元私吞逃跑。汪某将该笔钱挥霍完后，再次尝试与周某联系，于是出现了上文的一幕。
周某假意答应与汪某合作后，将此事告知合作伙伴陈某，并与陈某商量如何逼迫汪某退还私吞的8万元。汪某到达仙桃后，没有等来“合作”，等到的是陈某、周某将其非法拘禁9小时。在被殴打、强灌鱼池污水后，汪某伺机逃出并报警。
陈某、周某二人到案后如实供述了本人的罪行，公安机关将该案移送至司法机关。仙桃法院根据查明事实，依法作出判决：陈某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；周某因犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。
汪某作为非法拘禁案的被害人，同时也是参与“跑分洗钱”的犯罪嫌疑人，除了“黑吃黑”遭到报复外，还可能因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪受到法律制裁。
目前，全国正依法严厉打击涉“两卡”违法犯罪活动，凡是出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用，都可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果还存在帮助转移犯罪所得的行为，还可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，根据银行卡涉案金额及犯罪情节，将面临最高法定刑七年有期徒刑，并处罚金。 |
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雷达卡
发表于 2022-7-27 22:37:05
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