2023年7月11日，湖北仙桃民警在辽宁接受电话采访时表示，正在押解犯罪嫌疑人秦某楠返回。自此，仙桃警方在“反诈-剥茧”行动中，分赴6省7地抓获犯罪嫌疑人10名，快速破获一起电信网络诈骗现行案件。
6月28日凌晨，仙桃市民康女士到市公安局干河水陆派出所报案称，自己在一网络平台售卖商品时，被人以未缴纳平台销售保证金和需要担保认证为由，诈骗15万元。
办案民警进一步了解得知，有人在网络销售平台告知康女士售卖的商品被人下单，但对方付款资金被冻结，要求其扫描二维码联系客服。此后，“客服”以康女士未缴纳平台销售保证金为由，诱导康女士分8次向不同银行卡转账2万元或1万元不等，共计15万元。
仙桃市公安局反诈中心、干河水陆派出所立即完成案件的受立案和涉案银行卡止付冻结工作。同时，该局打击整治一体化作战中心围绕8张涉案银行卡进行综合研判，查明8名犯罪嫌疑人分别来自宁夏、辽宁、贵州、陕西、重庆等5个省份，其中4人在广东、内蒙古等地务工。
“人员高度分散，抓捕难度较大。”该局迅速固定证据链条，对身份明确的犯罪嫌疑人上网追逃。同时，于7月1日起，从刑警支队、合成作战支队、干河水陆派出所等单位抽调警力组成多个抓捕小组，分别奔赴陕西、宁夏、广东、内蒙古等地实施第一阶段抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人杨某林等7人。7月3日，办案民警通过审讯深挖，在陕西陇县抓获犯罪嫌疑人杨某林的同伙晁某、霍某杰，并于7月10日在辽宁抓获犯罪嫌疑人秦某楠。
经查，本案犯罪嫌疑人以出租、出借银行卡的形式，为诈骗团伙“洗钱”取现，并从中非法牟利。其中，犯罪嫌疑人杨某林出借银行卡转入2万元后，迅速取现从中获利1500元。
目前，上述10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，警方已为受害人追回损失5万元，案件在进一步办理中。
雷达卡
发表于 2023-7-12 10:10:05
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