半年非法获利过亿元，仙桃警方打掉一个特大电诈团伙！

仙桃资讯

从未去过现场，却如“身在其中”，精确还原境外电诈窝点平面图；嫌疑人全是外号相称，警方却能“了如指掌”，精准复盘窝点人员组织架构图……9月23日，湖北仙桃公安依法对某境外电信网络诈骗窝点的14名犯罪嫌疑人宣布执行逮捕决定。目前，这个涉案金额1.2亿元、在缅北生存半年的电诈窝点被打掉，警方抓获包含“金主”在内的嫌疑人60名。

▲9月23日，仙桃警方对14名涉诈人员集中宣布逮捕

顺藤摸瓜确定境外电诈窝点

2022年4月，仙桃市公安局杨林尾派出所民警对缅北回流人员进行审查建档时，发现辖区人员徐某曾多次往返滇缅边境，并将线索及时上报。

仙桃市公安局合成作战支队民警围绕线索顺藤摸瓜、综合研判，查明嫌疑人徐某、龚某等多人结伙偷越国边境。

随后，警方将徐某等涉嫌偷越国边境的14名嫌疑人抓获。通过审讯深挖，确定了缅北果敢的一处投资理财类电信网络诈骗窝点。

诈骗窝点在境外。作案工具被销毁。涉案人员来自川、湘、苏、鄂等多地，偷越国边境时彼此不熟，在境外窝点又以外号相称，难以掌握具体信息。

“嫌疑人如何将资金转移？我们该怎样向上追踪确定诈骗窝点人员身份信息、组织架构和人员分工等现实情况？”办案民警刘超坦言，压力巨大。

今年6月，经过办案民警创新战法、不懈努力，此案首批到案的14名嫌疑人，被以诈骗罪、偷越国（边）境罪、组织偷越国（边）境罪等，依法判处有期徒刑。

法院的依法宣判，给了办案民警顺瓜摸藤、打深打透打链条的必胜信心。

▲仙桃警方已抓获该境外窝点人员60人

剥茧挖出诈骗团伙

“用剥洋葱、敲麻糖的办法，对每一名抓获归案的嫌疑人全量研判，采取人员辨认、资金穿透、数据碰撞等方法，反复抽丝剥茧、滚动会商研判，追踪溯源，精准复盘，全力以赴将此案办成精品铁案。”仙桃市公安局合成作战支队负责人李先武介绍。

湖北省公安厅“剥茧”专班、仙桃市公安局主要领导多次组织研究案件侦办，指导专案民警调整侦查思路，依托打击整治一体化作战中心对案件“找规律、打七寸、端全链”。

今年7月以来，办案民警先后赴京、粤、浙、川、鄂等省市，陆续抓获境外诈骗窝点嫌疑人60人。到案人员中既有诈骗窝点“金主”、主管、讲师，也有“蛇头”、组长、相关成员等不同层级人员。其中，9月18日，窝点“金主”杨某华被抓获归案。

目前，对窝点人员中尚未到案，但身份明确、犯罪证据确凿的嫌疑人，警方已同步上网追逃。

▲仙桃民警在看守所提审嫌疑人

半年非法获利过亿元

警方查明，此境外电诈团伙涉国内诈骗案件192起，涉案金额1.2亿元，其中受害人被骗金额最多的达800余万元。

办案民警邹国华介绍，2020年8月至2021年1月，仅半年的时间，犯罪嫌疑人代某平等人邀约徐某、刘某等人，分批次从国内不同省份招募100余人，结伙偷渡至缅北实施投资理财类电信网络诈骗。

从人员分工来看，这个境外窝点分A、B两个区域，每个区分若干小组，每组10人左右。经讲师培训后，由组长和员工各掌握多个微信号，在微信群内扮演老板和投资者等不同人设。

从诈骗手法来看，窝点人员大量进入各种微信群添加“群友”，通过图像、朋友圈和聊天等有效信息，对受害人是否具备一定经济基础进行筛选，随后将目标受害人拉进虚构的投资微信群。

“组长作为群主，在群内推荐某农业生态链的虚假投资平台，我们扮演投资受益者，在微信群‘唱双簧’，引诱受害人跟着群主投资赚钱。一个微信群几十人，除了几名受害人之外，全部是托。”本案多名嫌疑人交代。

“窝点像监狱一样，设置两道大门，安排专人看守，我们在那里没有自由。无法完成业绩的，轻则被殴打体罚，重则被关水牢。”9月23日，在仙桃市看守所审讯室，嫌疑人李某某在逮捕决定书上签字后，流下悔恨的泪水。“对不起父母，我会好好改造。自己犯下的错总要承担相应的后果，希望同案人员早日投案，争取宽大处理。”

警方在此正告在逃人员：主动投案，积极退赃，争取法律从轻处理。同时，提醒广大群众，凡是遇到高收益、低风险，回报明显高于市场利率的投资，一定要保持清晰头脑、识破骗局。这是投资理财电信网络诈骗的惯用手法。否则，一旦加大投资额度，必将“竹篮打水一场空”。

来源：平安湖北

展翅高飞的海鹰

哪里有绝对的实名制，总有一些人找到漏洞，做违法的事，来自: Android客户端

小钓手

首先，诈骗这种事情，必须严惩，且长期持续.............

其实，国家无论从经济、人力、法律知识宣传、全国安全普及等各种支持工作都做了不少工作，但为什么仍会有诈骗、赌博、毒品、“高级娱乐”以及甚至到杀人等呢？本人花五分钟时间，梳理一下个人见解：
一、从最早90年代开始，全国大量人员到广东打工，那个时候，主要的案件为：偷盗、抢劫（这一类是最多，至今的天门都出现过几例，属同一伙人造成）。其实，在深圳或东莞一带（特别是乡镇），只要细心后不难发现，墙上的“寻人启示”、“寻尸启示”等多的很，我老家有一个初中同学，也是在90年代初去了广东，现在都21年了（与家人未及时报警及当时的破案条件受限有关系），一直没有找到。在广东，案件多的原因为：1、学历偏低，法律意识淡薄；2、被小型企业“欺负”后，造成挺而走险；3、老家经济实在太差，快点搞钱回老家盖房子娶老婆；4、看花花世界的时间长了，动了花心思。
二、关于诈骗：
  1、90年代——至今的诈骗：最早的诈骗叫做“萝底”，嫌疑人地点主要偏向于长XX镇，业务遍布于全国，由：原来的“二条腿”做业务——靠某通信机构取得电话号码及联系人等信息后，再用手机打电话——靠现代网络及打电话。都是有一整套的班子，一整套的话语培训、一整套的制度与流程。可以说，该镇里10个人就会有8个人是做这种业务（未成年人除外）；
   2、高级诈骗之传销：我第一次看到的传销地点：武汉汉口蔡家田附近。由于我居住附近，晚上睡不着，被吵醒。天天看到穿西服打领带并拿着一个皮箱了，很帅很酷。但还不知道是做什么的，后来才得知，是在皮包公司上班的，天天吼天天搞培训。不过，好在我未成年人，不然就被忽悠了。后来，国家大力严惩后，搞定了一些犯罪份了。
   3、还有很多很多的各类诈骗手段，以及方法，就不一一详述了。


每一种案件的发生，无非就是有三种可能：仇杀、情杀及财杀。但是，近些年又出来一种新型案件：乱杀（即：对社会不公平，导致心情不好，随机动刀子。所以，与人交谈时，甚之又甚。当然，2014年的“新疆人暴恐昆明”案件只是属政治问题）。
近些年的诈骗案件逐步偏升（无论是国内还是国外、网络还是现实、小孩到老人），部份犯罪嫌疑人也是与“三高”有很大的关系（房价高、看病价格高、教育费用高）。他们不是被骗过去的，是自己到国外寻求发展，赚快钱。据了解，现在缅北不行了，还有人竟然又去了迪拜发展了，神人！
一个国家的个人GDP高，且幸福感强的话，种种案件就会少一些，毕竟我国只有一个党且枪支管理完善，人民朴实无华，而且，现在的天网、DNA及公安系统精英等多的很，只要你敢瞎搞，国家就会“收拾”你。不像某些国家，还分什么黑人及白人，就算是有钱，但案件也是疯狂的多，住也不安全，感觉随时且无缘无故的会有被枪击的可能。

金哥铁马

严打严判电诈。来自: Android客户端

y青天

小马的马 发表于 2023-9-28 08:51
都是实名制，
为什么电信诈骗泛滥，

盗别人信息，用别人的来自: Android客户端

zengmin100

听说就是在疫情那两年，电诈人员在百度贴吧大势招人，仙桃贴吧全是诈骗犯的招人信息，全是那段时间被忽到缅甸去的来自: Android客户端