将银行卡提供给他人使用，短期转存“跑分”就能获得“丰厚”回报，这笔看似稳赚不赔的“生意”，实际上已经触犯了法律！
近日，仙桃法院依法审结一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件，让我们来一探究竟吧~
2024年1月，小吴将自己的银行卡借给小李，并通过转账、收款的方式配合小李接收并转出张某被网络诈骗的钱款6000元。事后，小李向小吴转账700元作为报酬。案发后，小吴到公安机关投案自首。
仙桃法院经审理认为，被告人小吴明知是他人犯罪所得，仍提供银行卡账户帮助转移资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。小吴在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。小吴主动投案，到案后如实供述自己的罪行，是自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。
最终，仙桃法院依法判决被告人小吴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金3000元。
“跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。不法分子通过银行账户、微信、支付宝等第三方平台渠道，为他人代收款，再将款项转账至指定账户，从中赚取佣金。因非法资金在多个银行账户之间转移，所以被称为“跑分”。
银行卡、手机卡以及微信、支付宝等支付账户，是电信网络诈骗犯罪分子用以接收赃款、洗钱的主要工具。广大群众要提高法律意识，保管好自己的相关卡证，远离“跑分”等违法犯罪，不做电信网络诈骗帮凶。
第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
雷达卡
发表于 2024-11-25 10:13:58
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