近日
仙桃警方成功打掉一个“洗钱”团伙
抓获嫌疑人7人
8月11日，仙桃市公安局“情指勤舆”一体化合成作战中心对相关线索进行核查，发现一个利用POS机为境外电信网络诈骗分子“洗钱”的团伙，并锁定3名嫌疑人的踪迹。随后，局合成作战支队、刑警支队、胡场派出所兵分多路，在仙桃城区、三伏潭镇分别抓获嫌疑人肖某、马某等3人。
为深挖余罪，警方顺藤摸瓜，警方连夜审讯侦查，并根据3名嫌疑人交代的违法事实和资金流、信息流走向分析，发现嫌疑人肖某等人的上线张某某。
8月12日晚，警方再次出击，在城区一酒店内抓获嫌疑人张某某及其同伙共4名犯罪嫌疑人。
经查，今年6月底以来，境外电信网络诈骗分子用纸飞机软件，与境内人员张某某联系，让其帮忙转移电信网络诈骗所获资金，并按约定比例支付报酬。
在金钱的诱导下，嫌疑人张某某组织人员开办POS机，为境外诈骗团伙“洗钱”，直到被警方一网打尽。目前，警方初步查明涉案金额近500万元，案件在进一步办理中。
警方提示，出租出售出借银行卡、电话卡都是违法！利用POS机为他人非法套现也是违法！广大群众如发现上述违法行为，请及时拨打110或96110向公安机关举报。
雷达卡
发表于 2022-8-23 19:06:20
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