近日,在建设银行仙桃德政园支行,银行柜员机智识破及时制止,协助警方获得涉嫌洗钱犯罪团伙线索,来看看咋回事?
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频繁测试交易密码,30笔转款高达70万
机警柜员心生疑惑
2022年2月15日15时,22岁男性客户叶某在一名男性青年的陪同下,来到建行仙桃德政园支行,要求办理银行卡密码解锁业务。柜员热情接待了客户,核对了客户本人身份证件,为客户办理了银行卡密码解锁。
正当叶某准备离开柜台时,随行男子拦住叶某,强行要求取出卡内全部存款。这一异常行为引起了柜员的高度警觉,一边安抚客户情绪,一边积极采取应对措施。
通过查询客户相关信息,发现叶某为仙桃本地人,而持有的银行卡却在外地开立,且该卡近期频繁测试电子渠道交易密码。通过查询账户明细,发现在2月15日的3个小时内,频繁发生30多笔快进快出交易,金额近70万元。
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客户遭殴打求助,柜员及时报警
警察及时介入调查,牵出背后犯罪团伙
询问客户资金来源及去向时,叶某支支吾吾,称自己做批发生意,账户交易是正常的资金往来,但询问其交易对手名称却毫不知晓,判断疑似涉赌涉诈账户。鉴于情况异常,柜员果断拒绝了两人的取款要求。
离开银行网点后,随行男子和另一名隐藏在网点附近的男子对叶某进行了殴打。叶某迅速跑进网点寻求帮助,并要求报警。大堂经理立即将叶某某引导至VIP室实施保护并协助其报警。
随后警方人员赶到,了解相关情况,判断殴打叶某的两名男子为涉赌涉诈人员,立即控制了其中一人,通过询问获得了犯罪团伙的相关线索。
温馨提示
1、不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具,以免造成经济损失,并承担法律责任。
2、一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作,有效打击犯罪分子,自觉维护良好的用卡秩序,保障自己的合法权益。
来源:仙桃反诈联盟
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