事发建设银行仙桃德政园支行……

仙桃资讯 · 发表于 2022-2-23 14:46:25

近日，在建设银行仙桃德政园支行，银行柜员机智识破及时制止，协助警方获得涉嫌洗钱犯罪团伙线索，来看看咋回事？

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频繁测试交易密码，30笔转款高达70万

机警柜员心生疑惑

2022年2月15日15时，22岁男性客户叶某在一名男性青年的陪同下，来到建行仙桃德政园支行，要求办理银行卡密码解锁业务。柜员热情接待了客户，核对了客户本人身份证件，为客户办理了银行卡密码解锁。

正当叶某准备离开柜台时，随行男子拦住叶某，强行要求取出卡内全部存款。这一异常行为引起了柜员的高度警觉，一边安抚客户情绪，一边积极采取应对措施。

通过查询客户相关信息，发现叶某为仙桃本地人，而持有的银行卡却在外地开立，且该卡近期频繁测试电子渠道交易密码。通过查询账户明细，发现在2月15日的3个小时内，频繁发生30多笔快进快出交易，金额近70万元。

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客户遭殴打求助，柜员及时报警

警察及时介入调查，牵出背后犯罪团伙

询问客户资金来源及去向时，叶某支支吾吾，称自己做批发生意，账户交易是正常的资金往来，但询问其交易对手名称却毫不知晓，判断疑似涉赌涉诈账户。鉴于情况异常，柜员果断拒绝了两人的取款要求。

离开银行网点后，随行男子和另一名隐藏在网点附近的男子对叶某进行了殴打。叶某迅速跑进网点寻求帮助，并要求报警。大堂经理立即将叶某某引导至VIP室实施保护并协助其报警。

随后警方人员赶到，了解相关情况，判断殴打叶某的两名男子为涉赌涉诈人员，立即控制了其中一人，通过询问获得了犯罪团伙的相关线索。

温馨提示

1、不出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，以免造成经济损失，并承担法律责任。

2、一旦发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关举报，配合公安机关或发卡银行做好调查取证工作，有效打击犯罪分子，自觉维护良好的用卡秩序，保障自己的合法权益。

来源：仙桃反诈联盟

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鬼角七 · 发表于 2022-2-23 16:09:33

牛B啊!

江一哥 · 发表于 2022-2-23 16:49:32

厉害了我的哥来自: Android客户端

China大米 · 发表于 2022-2-23 19:25:56

年轻人真是一点法律意识都没啊，只有去感受社会主义铁拳了来自: Android客户端

didadidadi · 发表于 2022-2-23 20:33:40

银行风控系统没升级吗频繁交易系统居然不冻结?来自: Android客户端

天下仙桃人 · 发表于 2022-2-23 21:57:04

为银行工作人员点赞。来自: Android客户端

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