“此案犯罪嫌疑人主要是利用银行卡及POS机，为电信网络诈骗团伙‘洗钱’，目前已查明涉案金额100余万元。”6月25日，湖北仙桃警方通报，当地公安机关和邮储银行联手，成功打掉一个“洗钱”团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，扣押涉案银行卡12张、POS机4台，成功阻截诈骗资金27万元。
前不久，仙桃邮储银行城南支行李行长带领四川籍“客商”雷某，到仙桃市公安局反诈中心“询问”银行卡流水问题。
原来，“客商”雷某到仙桃邮储银行城南支行柜台办理大额取款，银行柜员在核查信息时发现，当日雷某账户有大额资金共计44万元入账，且已在3个银行网点累计取款17万元，存在资金转移过渡的情况。
考虑到雷某是外地人，多个银行网点大额取款，银行柜员便多问了几句：您的取款用途、资金来源等。雷某表示是亲戚转账，自己在经营一家陶瓷店。但问及公司注册地时，雷某称“不清楚”，并以取款流程太复杂为由，要求退还银行卡及身份证。
此时，一直在现场密切关注的网点营业主管高度警惕，主动上前以帮助雷某解决账户问题，一边将“客商”留住，一边将情况上报市公安局反诈中心，并说服雷某前往反诈中心咨询账户资金事宜。
在仙桃市公安局反诈中心，雷某坚称自己是在仙桃做生意，银行卡进出款项是正常流水。反诈民警表示，优化法治化营商环境，维护客商正当权益是公安机关义不容辞的责任。但使用银行卡转移巨额不明资金，也将承担严重的法律后果。
在政策感召下，雷某担心酿成大祸，对自己利用银行卡帮助诈骗团伙“洗钱”的犯罪事实供认不讳。随后，仙桃警方与银行方面立即采取措施，将雷某银行卡内剩余27万元涉案资金紧急冻结。
仙桃市公安局打击整治一体化作战中心民警迅速根据此线索综合研判，顺藤摸瓜，发现雷某之外的其他4名犯罪嫌疑人行踪。仙桃警方果断决策，组织警力兵分多路，在仙桃城区、西流河镇等地同步收网，快速抓获犯罪嫌疑人程某、朱某、荣某、周某等4人。
经查，犯罪嫌疑人朱某负责开车运送外地卡主，到仙桃各银行网点进行取现。犯罪嫌疑人荣某、周某负责为外地卡主开房、提供饮食，并看守外地卡主，防范卡主卷款逃跑。犯罪嫌疑人雷某与同乡程某，在网上结识该“洗钱”团伙，明知此行涉及违法犯罪，但因2万元好处费的诱惑，抱着侥幸心理从四川开车至仙桃，用自己的银行卡接收诈骗资金，并到银行各网点取现。最终，被细心负责的银行工作发现“破绽”，落入法网。
办案民警介绍，该团伙组织严密，分工明确，在网络上利诱外地人员至仙桃办理银行卡、POS机等物品，为境外诈骗团伙从事网上转账“洗钱”、线下取款等犯罪活动，形成了一个为电信网络诈骗犯罪等违法犯罪活动提供帮助的网络黑产犯罪链条。
目前，犯罪嫌疑人雷某等5人已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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雷达卡
发表于 2023-6-26 09:14:28
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