7月24日，仙桃市沙嘴街道男子贺某因资金需要办理网络贷款。他根据网贷广告提示加入一个微信群，群内一名自称金融公司的工作人员添加其为好友。对方承诺可快速审批贷款，但需要通过“包装”银行流水来提升贷款资质，并承诺协助他刷流水。在对方诱导下，贺某提供了自己名下的银行卡，并将收到的89690元分21笔转入对方的指定账户。短时间内频繁转账，仙桃农村商业银行营业部工作人员敏锐捕捉到贺某账户的异常交易。为确保客户资金安全，防范潜在金融犯罪风险，营业部立即启动应急预案，向运营服务部汇报，果断对该账户实施交易限制。同时，联系贺某了解账户交易详情。尽管银行工作人员致电提醒，但贺某仍未从网络贷款诈骗套路中醒悟。次日，贺某焦急地赶到银行网点，展示聊天记录，坚信对方可靠，要求解除银行卡管控措施。
面对这一情况，银行工作人员迅速拨打96110报警。仙桃市公安局干河派出所民警赶到现场，揭露犯罪分子利用他人急需办理网络贷款的心理，以帮忙刷银行流水提升贷款资质为由，行转账“洗钱”之实，并告诫贺某不做电诈工具人。“不仅你自己会深陷骗局，造成个人财产损失，还将随着银行卡转账洗钱额度的增加，面临更为严重的法律后果。”在民警的耐心劝导下，贺某终于意识到事态严重，表示积极配合公安机关和银行工作。
得知贺某系某企业刚刚离职的员工，民警迅速将警情通报属地派出所和企业相关负责人，希望能引以为戒，做好反诈防骗宣传，以实际行动助力优化营商环境，共同守护企业和员工的财产安全。
仙桃警方提醒广大市民，贷款要通过正规渠道、正规机构办理，凡是自称能“刷流水”，“黑户”也能放贷等情形，要保持高度警惕，切不可将个人银行卡、手机卡，以及支付账户、验证码等个人信息提供他人使用，以免成为电信网络诈骗犯罪“帮凶”，并造成个人财产损失。
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雷达卡
发表于 2024-8-3 17:47:05
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