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警方查获的部分赃款
释放后又被抓回的犯罪嫌疑人张一(中)接受审讯
□楚天都市报记者 刘冬莉 通讯员 黄炜 张君
12月4日中午，天门南站开往汉口的列车上，人们或吃着盒饭，或玩着手机，或望着窗外的田野。
“请出示你的身份证。”乘警来到一个男子身边，突然喊了一声：“张一，跟我们走！”男子一怔，随即低下了头。
三天前，他因为涉嫌诈骗被警方抓获，审问24小时后，因“证据不足”被释放。没想到，还没走出湖北地界，他又被捉拿归案。这一放一捉，原来背后大有文章。
昨日，仙桃警方向楚天都市报披露了两个诈骗、洗钱团伙12名嫌疑人落网的全过程。
部分嫌疑人落网
欲擒故纵 警方千里追嫌犯
事情还得从此前几天说起。
11月30日，仙桃市公安局接到线索：有一笔32万元的电信诈骗资金，被男子张一在洗钱过程中“黑”了。
仙桃警方当即成立专班，于12月1日凌晨将张一抓获。然而面对审问，他显得十分镇定，称自己与此事毫不相干，都是他女朋友万玲干的。
证据不足，2日民警只好放人。民警推测，张一释放后一定会与万玲联系，一旦他们串供，案件的侦破更是难上加难。赶在他们见面前将万玲抓捕，成为案件的重要突破口。
专班情报研判组分析发现，万玲目前正在苏州某宾馆内。3日晚，专班民警连夜出发，于次日上午9时到达该宾馆，却扑了个空——宾馆前台的入住系统显示，万玲早在几个小时前已经退房。
难道万玲得到风声逃走了？
后方省公安厅网安总队民警汪徽发来信息：经过侦查，万玲虽已经退房，但人并未离开宾馆。与此同时，民警也在宾馆的停车场内找到了万玲的车。原来，张一被放出后给万玲发过信息，她连夜退房，用另一身份证重新开了一个房间。通过监控，民警确定了万玲的房间号，将其抓获。
赌博洗钱 释放男子被抓回
经过突击审讯，万玲供出了张一洗钱的事实。并透露，张一将于当日中午12点21分在天门南站上高铁，前来与她会合。
此时已是12点05分，仙桃警方与铁路公安处联系请求支援，很快，张一在高铁上被乘警控制住。一个小时后，汉口火车站出站口，铁路乘警押解着张一，交至仙桃警方手中。
经查，张一今年35岁，仙桃人，2016年曾因非法拘禁获刑6个月。出狱后，他开始网上赌博，并意外发现可以在赌博平台通过和自己对赌的方式洗钱，从而赚取“劳务费”。为方便洗钱，他以800元一张的价格从祝小平手中买下三张银行卡。
11月26日，张一接到朋友杨云的电话，称有一笔32万元的资金要他帮忙“洗白”，张一便将祝小平的卡号报过去，让对方将钱打过来。这笔钱到账后，张一登录赌博平台，先期充值8万元，准备对赌洗钱。不料，由于网络延迟，8万元顷刻输得精光。张一慌了神，想用剩下的钱赶本，哪知越输越多，没多久32万元便全输没了。
涉嫌实施诈骗的嫌疑人杨某指认现场
见无法向杨云交代，张一连夜开车与女友万玲一起前往浙江湖州跑路。随后，万玲前往苏州，张一经由武汉回到仙桃，双双被抓。根据张一的供述，民警们兵分几路，分别将杨云及其上线、中间人一一抓获。
机缘巧合 网帖牵出案中案
张一再次落网后，正当民警们为之振奋时，一个来自湖南的帖子引起了他们的注意。
帖子是三天前发布的，标题为《古稀老人被骗一生积蓄，谁来保卫农村空巢老人》。发布者称，2020年11月27日上午11时许，家住湖南农村的任大爷接到一个自称“长沙市公安局陈建国”的来电。在准确报出任大爷名字和身份证号码后，“陈警官”称已查到任大爷的一张光大银行卡里有三百多万元余额，涉及一宗贩毒案件，怀疑任大爷是犯罪嫌疑人。老人家吓坏了,连忙来到镇上的银行，按照对方要求将10万元汇至对方指定的账号上,结果上当。
据查，湖南此案诈骗嫌疑人指定的账号户名为“祝小平”。仙桃市公安局反电诈中心立即联想到，刚刚抓获的电诈洗钱嫌疑人张一，所持的一张银行卡户名正是祝小平！民警们的目光再次聚焦在张一身上。
经再次审讯，张一交代，他在祝小平手中买了三张银行卡，自己留有一张，还有两张交给一个叫卢青的朋友。
卢青，十堰人，2016年11月因非法拘禁被判处拘役5个月，缓刑10个月；2018年12月因非法持有毒品、非法拘禁、容留他人吸毒被判有期徒刑1年6个月，之后一直无业。
12月8日，民警在襄阳某小区内将卢青抓获。
顺藤摸瓜 警方打掉两团伙
据卢青交代，今年国庆后，他与张一同住在仙桃某小区的出租屋内，并一起洗过几次钱。11月27日，张一的朋友毕某找到他，想让他帮忙洗钱，并许诺给25%的提成，他便将张一提供的祝小平卡号报过去。
10万元到账后，卢青登录网上赌博平台，将钱“洗白”后通过自己的账号取出。他留下自己的提成后，给了毕某5000元好处费。
根据卢青的供述，民警又相继抓获诈骗实施人、中间介绍人等多位嫌疑人。至此，两个诈骗、洗钱、取款团伙的12名犯罪嫌疑人悉数落网。
“这次作战成果丰硕，得益于省市一体化机制。”省公安厅打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚行动指挥部指挥长祝革鹏表示，此次全链条打击、全网络捣毁，得益于省公安厅党委准确识变、科学应变、主动求变，将省市专业人才、信息资源、侦查权限等下沉一级、深度融合，实行“研交办督结”全流程闭环管理的警务运行机制，以专业打职业、以团队打团伙，节约了警力，提高了打击犯罪效率。
（文中嫌疑人均为化名）
来源：楚天都市报
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雷达卡
发表于 2020-12-14 11:06:15
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