警惕身边的经济犯罪 仙桃发布5起典型案例

仙桃资讯

今年的5月15日

‍是第13个

全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日

为了让大家进一步了解、识别和防范经济类犯罪

仙桃市公安局经侦支队

整理了5起身边的典型案例

01

仙桃破获一虚开增值税专用发票案

6人被判刑

仙桃一家主要经营皮革制品及出口家具的企业，注册资本53万元，三年销售收入近3000万元，但其年度税负仅1.21%，明显低于行业平均税负水平。

接到税务部门移交线索后，公安机关实地核查，发现该公司购进量与采伐证不匹配、产量与物耗不匹配、产量与委托油漆加工合同不匹配等问题，初步认定该公司以出口家具为名，行虚开增值税专用发票之实。

商讨案情（资料图）

因资金来往频繁复杂，涉及外省市多地，公安、税务部门联合组成工作专班，经多地调查取证，查明：自2010年起，犯罪嫌疑人鄢某、何某、向某、方某等人，在仙桃成立多个收购农副产品的公司。在没有任何生产的情况下，以某皮塑公司、某木业公司等公司的名义，先后给深圳某工贸公司、福州某商贸公司等7家有出口业务的公司，开具增值税专用发票共488份，再通过这些公司骗取出口退税，总金额4000余万元，涉案税额600多万元。

为了掩盖虚开发票的事实，犯罪嫌疑人在虚开发票时，采取开假的农副产品收购发票、空转交易资金等方式，造成真实交易的假象。

随后，仙桃警方将6名犯罪嫌疑人抓获归案。因涉嫌虚开增值税专用发票罪，鄢某被市人民法院判处有期徒刑10年6个月，方某、何某、向某等3人被判处有期徒刑10年，位某被判处有期徒刑6年，刘某被判处有期徒刑4年。

02

非法吸收公众存款1.87亿 涉案人员超200人

仙桃警方破获一起非法集资案

2009年以来，犯罪嫌疑人李某经营典当行的抵押放贷业务量增加，在明知自己的典当行没有吸收社会资金的行政许可下，要求两名亲属向他们的亲戚、朋友、同学进行宣传，以年息9点或10点来吸收社会资金，随后将吸收来的资金用于抵押放贷收高利息，从中赚取利息差。

2018年，因高息放贷出去的7000余万元债权无法收回，李某资金链断裂。

此时，该案件涉及投资受损人员200多人，涉案资金达1.87亿元。

民警向受害人介绍案件进展情况（资料图）

经过一年多的侦办，仙桃警方抓获犯罪嫌疑人5名，追缴部分资产。目前，案件已移送起诉。

03

规劝逃犯回国自首 为企业挽损81万元

仙桃警方破获一起职务侵占案

2019年8月，仙桃一农化公司老板报案称，公司市场销售人员段某利用职务之便，侵占公司货款81万元后不见踪影，给公司带来重大经济损失和恶劣影响。

仙桃市公安局经侦支队民警立即展开侦查，一方面快速收集固定犯罪证据，将犯罪嫌疑人段某上网追逃，同时到公司开展法律知识讲座，帮助企业防范经营风险，告诫员工守住法律红线；另一方面，民警研判发现段某已潜逃至境外藏匿。

优化营商环境，护航企业发展，发扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，就是要尽心尽力帮助企业解决难题。

面对2020年突如其来的新冠肺炎疫情，民警没有停下追捕和追赃的脚步。

在仔细分析段某家庭情况后，民警坚持每月到其父母及哥哥家中走访，宣讲法律，解读政策，动之以情、晓之以理。段某家属被民警的执着所打动，表示愿意配合警方规劝其回国投案，并协助积极退赃。

段某回国投案自首（资料图）

2021年1月6日，段某家属将其侵占的81万元全部退回，段某回国投案自首。

企业为警方真心护航发展表示敬意（资料图）

04

仙桃破获首例部督非法经营图书案

涉案780万

2020年12月初，仙桃市“扫黄打非”办公室接到线索：有市民在网络上非法贩卖图书。

同年12月18日，仙桃市公安、文旅部门根据研判分析，在城区抓获嫌疑男子肖某，并在当地一家租赁仓库查扣图书11.16万册。同时查明，肖某已寄出图书包裹2万余个，买家遍布全国31省市。

因案情复杂，性质恶劣，跨省涉案人员众多，2021年5月，全国“扫黄打非”办公室联合公安、文旅等部门，将此案列为全国挂牌督办案件，要求认真做好案件查办工作，严厉打击违法犯罪。

仙桃公安经侦民警迎难而上，认真研学法律法规，多次寻求专家论证，依托“情指勤舆”一体化实战化机制全力侦查，先后赴苏、鲁、川、湘等五省七地，查清犯罪事实，形成了完整证据链。

民警清点扣押图书（资料图）

经查，自2020年5月起，嫌疑人肖某未经出版行政部门许可，网上找人代办出6张假出版物经营许可证，在电商交易平台开设6家店铺，售卖不同种类的网络热门小说。由于没有正规货源渠道，他通常利用电商交易平台、社交网络账号等方式批量购书，再用自己的网店上架零售，赚取中间差价。仅半年时间，交易记录已有1.17万笔，销售图书3万余册，销售金额达100余万元。

经鉴定，扣押的11.16万册图书中，有25 种、172 个出版物、共52376册被鉴定为非法出版物；有16 种、53 个出版物、共59266 册被认定为侵权复制品。查扣图书涉案总金额达780万元。

目前，犯罪嫌疑人肖某注册的6家网店已被注销，肖某以涉嫌非法经营罪、销售侵权复制品罪被依法移送起诉。

05

“剥洋葱” 不懈追查12层中间商

仙桃警方为群众追回口罩款54万元

“第一次近距离感受到警官的缜密冷静，是你们的务实尽职，才有了今天圆满结果。”为感谢湖北仙桃警方帮其追回货款54万元，四川成都的王女士特地发了一条短信表达内心的感激之情。

2020年2月10日，因突如其来的疫情，王女士用四处借来的54万元，通过中间商在仙桃市购买一批口罩。眼看一个月过去了，但迟迟未收到口罩，王女士心急如焚，心生绝念。

收到得此线索后，仙桃警方第一时间组织专班开展工作。民警主动联系王女士，核实信息。原来，王女士通过王某等十多人层层介绍并收取信息费后，联系了仙桃2家企业供货。部分中间商因无法履行交货约定，关掉手机失联。

随后，经侦民警一层一层“剥洋葱”，确定了王某等12层中间商相关信息，并逐一联系到12位中间商和生产厂家。

在民警的敦促下，中间商将各自的利润及销售额合计54万元，全部退还给了王女士。

06

案件无论大小

案值无论多少

仙桃公安始终坚持

绝不小看、全力以赴

近年来，仙桃市公安局经侦支队按照上级部署，统筹疫情防控和公安主业，重拳打击“非法集资”、“非法经营”和“虚开骗税”等各类经济违法犯罪活动，竭力追赃挽损，全力防范化解金融风险，为维护市场秩序、服务改革发展、保障经济安全、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。

近三年来，共破获各类经济犯罪案件53起，打处犯罪嫌疑人68人，涉案金额近9亿元，为群众挽回经济损失超过4000万元。

经侦支队多次评为“全市金融工作突出单位”，“李某非法吸收公众存款案”专案组获集体嘉奖，多名民警获得“全国打击虚开骗税违法犯罪工作先进个人”、“全省知识产权执法保护成绩突出先进个人”等荣誉称号。

如何识别和防范非法集资?

湖北省公安厅经侦总队提醒

01 四看

一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照外，还要看是否取得相关金融牌照或者国家金融管理部门的批准。

二看宣传内容，看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。

三看经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金投资去向、获取利润方式等。

四看参与集资主体，是不是针对社会不特定公众特别是老年群体。

02 三思

一思自己是否真正了解有关领域、项目、产品及市场行情。

二思有关项目、产品是否符合市场规律。

三思自身经济实力是否具备抗风险能力。

03 等一夜

遇到相关投资集资宣传，一定要避免头脑发热，先征求家人、朋友或有专业知识的人的意见，拖延一夜思考成熟后再决定。

切忌不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，牢记“天上不会掉馅饼”，牢记“高收益意味着高风险”，不要被高利诱惑盲目投资。

来源：平安仙桃

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